"المملكة القابضة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 29-08-1438 الموافق 25-05-2017 في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 96.9% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2016م

2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م

3-الموافقة عـلى القـوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016م

5-الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابهم.

6-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/02/2016م الموافق 12/05/1437هـ بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2016م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

7-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد.

8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

9-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة

10-الموافقة على سياسة المكافآت

11-الموافقة على سياسة مجلس الإدارة 

12-الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها حتى انتهاء الدورة الحالية في 05/06/2018م وهم :

1-المهندس:طاهر محمد عمر عقيل رئيس اللجنة
2-الدكتور:خالد عبدالله حميدان السحيم عضو اللجنة
3-المهندسة:رشا عامر حمد الهوشان عضو اللجنة.