"البابطين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت يوم الخميس في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 06-09-1438 الموافق 01-06-2017 في مقر شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بنسبة 36.2% لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.

2-الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2016م. 

3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2016م.

4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.

5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة الربع الرابع من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.

7- الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 15,740,422 ريال.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز عبد الله إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 28,260 ريال.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 7,866,828 ريال.

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 20,500 ريال .

12-الموافقة على إيقاف تجينب (10%) من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي حيث بلغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع .

13-الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والميزانية العمومية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد اتعابه.

14-الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع.

16-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 26/07/2018م علماً بأن المعينين هم: الدكتور ياسين عبد الرحمن حسن الجفري عضو مجلس إدارة مستقل والأستاذ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و الأستاذ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

17-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع تعديلات الحوكمة.

18-الموافقة على إضافة مادة جديدة المادة (التاسعة) الخاصة بالأسهم الممتازة.

19-الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

20-الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة بصلاحيات الرئيس.