"تهامة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث)

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضه عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) و التي عقدت فى تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 22-10-1438هـ الموافق 16-07-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع بعد إكتمال النصاب القانونى و بنسبة حضور بلغت 5.25%، حيث كانت نتائج التصويت كما يلى:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.
2.الموافقة على إعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.
3.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2017م.
4.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث لائحتها المتضمنة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدوره المنتهية في 26-9-2018م، على النحو التالى:

ا- عضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن محمد الشبيب رئيسا.
ب- الأستاذ ريان بن يوسف العجاجي عضوا 
ج- الأستاذ مازن بن عبدالله العبداالجبار عضوا
د- الأستاذ محمد بن فهد العتيبي عضوا

5.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجاره والإستثمار.
6.الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالإشتراك و التملك. 
7.الموافقة على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالأسهم الأسمية الغير قابلة للتجزئة.
8.الموافقة على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
9.التصويت على إختيار مراجع حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31-03-2018م وهم السادة ( مكتب العظم و السديري محاسبون قانونيون و إستشاريون).