"أسمنت الجوف" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف (شركة مساهمة عامه سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها بإذن الله بـمقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ( رابط الموقع https://goo.gl/maps/pC3VZYVsMRo ) في تمام الساعة السادسة والنصف مساء من يوم الخميس 02/11/2017 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من 06/08/2017م ولمدة 3 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/08/2020م ، والسادة المرشحون هم: (مرفق)

- الشيخ / عبد الاله بن محمد كعكي ـ غير تنفيذي ـ رئيسا
- الشيخ / سعد بن صنيتان هديب ـ غير تنفيذي ـ عضوا 
- الاستاذ / ابراهيم بن مازن خاشقجي ـ غير تنفيذي ـ عضوا
2- التصويت على لائحة سياسة مكافأة اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع وله ان يوكل اي شخص من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع (يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع) بموجب وكالة خطية مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أوأحد البنوك أوكتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0112109899 أوالبريد الإلكتروني joufcem.com.sa@board ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل وعلى ان يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الاول في حال عدم اكتمال النصاب، علما بان الاجتماع الثاني سيكون بمن حضر، وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) بدءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الاثنين 29/10/2017م وحتى الساعة الرابعة عصرا يوم انعقاد الجمعية .