"زين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) دعوة مساهمي الشركة الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف (19:30) مساءً من 03/04/1439هـ الموافق 21/12/2017م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض - المملكة العربية السعودية حسب الرابط https://goo.gl/maps/5dSCTTc9cCJ2، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

1) التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (مرفق)

2) التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق)

3) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة شركة زين السعودية المحدثة (مرفق)

تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المُحدد لانعقاده بنصف ساعة على الأقل، مع العلم أنه لكل مساهم حق حضور هذا الاجتماع، للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما نرجو من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المُحدد للاجتماع ويرغبون في توكيل غيرهم ممن هم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيلهم في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل إلى عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.

كما أن الشركة أتاحت خاصية التصويت الإلكتروني للمساهمين الكرام من خلال خدمات (تداولاتي) الإلكترونية عن طريق الرابط http://tadawulaty.com.sa ، والذي سيبدأ في تمام الساعة (10:00) من يوم 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى تمام الساعة (16:00) من يوم انعقاد الجمعية.

علماً بأن النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ما نسبته (%25). وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وللاستفسار وإرسال التوكيلات يرجى التواصل على العنوان التالي:
إدارة علاقات المستثمرين
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)
ص.ب. 295814 الرياض 11351
هاتف: +966-592448888
فاكس: +966-11-4612441
بريد إلكتروني: investor.relations@sa.zain.com