"أسمنت ينبع" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) التي ستعقد بمشيئة الله الساعة 18:30 مساء يوم الأحد 13 ربيع الأخر 1439هـ الموافق: 31 ديسمبر 2017م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة .http://www.google.com.sa/maps/place/YanbuCementCompany

وذلك للتصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة ( مرفق )والتي تتضمن التالي :

1-لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (مرفق).

2-سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق)

3-سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (مرفق)

4-لائحة تنظيم مهام وضوابط عمل لجنة المراجعة المحدثة (مرفق).

وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل (مرفق ) لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :

1-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.

2-أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .

3-كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .

على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي : شركة اسمنت ينبع/ص. ب 5330 جدة 21422 هاتف رقم 0126531555 تحويله رقم 1308 أو 1155 فاكس رقم 6531420 أوعلى الإيميل التالي : investors@yanbucement.com

وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (25%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق 27/12/2017م في تمام الساعة التاسعة صباحاً وينتهي التصويت يوم الأحد الموافق 31/12/2017م في تمام الساعة الرابعة عصراً .