"الحسن شاكر" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة (الاجتماع الأول)، المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإربعاء 1439/4/2هـــ الموافق 2017/12/20م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وبرئاسة الأستاذ/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 56.4 % ويمثلون 35,513,959 سهماً حيث وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على جدول الأعمال وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية والمتضمن ما يلي:

1.الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة .

2.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة.

3.الموافقة على سياسة مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة واللجــان المنبثقـة عنـه .

4.الموافقة على سياسـة مكافأة الإدارة التنفيذية .

5.الموافقة على سياسـة ومعايير العضوية لأعضــاء مجلس الإدارة المحدثة. 

6.الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بأغراض الشركة.

7.الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي و المتعلقة بصــلاحية رئيس المجلس والنائب والعضــو المنتــدب وأميـن الســر .

8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ تركي عبد المحسن اللحيد في لجنة المراجعة اعتباراً من 2017/11/5 م لإكمال المدة المتبقية لدورة اللجنة الحالية وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد محمد الصليع المعتذر عن عضوية لجنة المراجعة على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية، و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.