"ساب للتكافل" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 09 يناير 2018م بمقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض رابط مقر الإجتماع : (https://goo.gl/maps/7KHghK35iPm) وذلك للنظر والتصويت على جدول الأعمال التالي:

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الانظمة واللوائح ـ أو توكيل شخص أخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية : (الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق).

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة ساب للتكافل الكائن بطريق صلاح الدين الأيوبي بمدينة الرياض أو إرسالها على الفاكس رقم 2764463 011 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. 

على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.

طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 65% من رأس المال.

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم 20 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 07 يناير 2018 م، وسيستمر حتى الساعة 4 عصراً من مساء يوم عقد الجمعية، يوم الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 09 يناير 2018م .

وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.