أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم 8 يناير 2018م (الموافق 21 ربيع الآخر 1439هـ) في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (71.06)% كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م.
2-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
3-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
4-الموافقة على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
5-الموافقة على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
6-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب ، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.
7-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.
8-الموافقة على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة.
10-الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
11-الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة.
12-الموافقة على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافأت مجلس الإدارة.
13-الموافقة على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير.
14-الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس.
15-الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية.
16-الموافقة على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة.
17-الموافقة على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية.
18-الموافقة على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغير عادية.
19-الموافقة على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.
20-الموافقة على تعديل المادة ستة وأربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}