قالت صحيفة "الجزيرة" نقلا عن مصادر لها، أن هيئة السوق المالية أصدرت تعليمات للشركات المرخصة في سوق المال السعودي بخصوص العمليات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تستهدف التضييق على أي تعاملات مالية مشبوهة.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن تعليمات الهيئة تهدف لتعزيز سلامة ونظامية الأموال المستثمرة في السوق المالي المحلي.
وأضافت المصادر بأن الهيئة شددت على جميع المنشآت والأشخاص المرخص لهم بالامتثال الكامل لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأيضًا اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة عن هيئة سوق المال التي تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة، وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية.
وأكدت على أهمية تقيُّد المؤسسات المالية المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واطلاع الموظفين عليها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}