"الخزف السعودي" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال

يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية ان يدعو حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول، والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 9 شعبان 1439 هـ الموافق 25 ابريل 2018 م وذلك بفندق كوبثورن بجوار مبنى الشركة على طريق الملك فهد بالرياض والذي يمكن الوصول اليه على الرابط التالي https://goo.gl/maps/yLESbfJKveo وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:

1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

2-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

4-التصويت على توصية مجلس الإدارة برفع رأس المال من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال،حيث أن القيمة الأسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تبلغ 500 مليون ريال، وبعد الزيادة ستبلغ 600 مليون ريال.

عدد الأسهم قبل الزيادة هي 50 مليون سهم، وستبلغ بعد الزيادة 60 مليون سهم.

سيتم منح سهم واحد لكل خمسة أسهم وتبلغ نسبة الأسهم الجديدة إلى عدد الأسهم قبل الزيادة 20%.

ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب أرباح مبقاة.

و في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم وتهدف الشركة برفع رأس المال، إلى مواكبتها للنمو الحاصل وتأكيدا على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع)، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2017م.

6-التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة لشغل المقعد الثامن وذلك إعتباراً من تاريخ الجمعية وحتى إنتهاء الدورة بتاريخ 31/3/2019م (مرفق) 

7-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

8-التصويت على صرف مبلغ (1.4) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2017م. 

9-التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2018م ( شركة زميلة تمتلك شركة الخزف السعودية جزء من رأس مالها) علماً بأن السيد عبدالكريم بن ابراهيم النافع رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية وممثل لشركة الخزف السعودية لدى مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 32 مليون ريال بدون شروط تفضيلية والترخيص لها للعام القادم (مرفق ).

10-التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخزف للأنابيب ( شركة زميلة تمتلك شركة الخزف السعودية جزء من رأس مالها) علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم: أ- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علما بأن ممثلا المؤسسة للتأمينات الإجتماعية هما الأستاذ عبدالكريم النافع والأستاذ سامي العيسى ب- المهندس سعد بن إبراهيم المعجل وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للأنابيب كل من أ. حمد آل الشيخ و م. عيد العنزي و م. محمد المقبل ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 7 مليون ريال بدون شروط تفضيلية والترخيص لها للعام القادم (مرفق ) .

11-التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق ). 

12-التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ( مرفق). 

13-التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

14-التصويت على تعديل المادة 7 من النظام الأساس للشركة و المتعلقة برأس المال ( مرفق).

15-التصويت على تعديل المادة 8 من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، أو إرساله إلى ( ص. ب .3893 الرياض 11481 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحا) يوم (الأحد) 6/8/1439هـ الموافق 22/4/2018م وحتى الساعة (الرابعة عصرا) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ولمزيد من المعلومات او الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4644244/تحويلة 2423 او الفاكس 8298579 بريد اليكتروني mustafam@saudiceramics.com .