المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يوم الثلاثاء 1-8-1439هـ الموافق 17-4-2018م، بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغ نسبة الحضور 55.22 %، وجاءت نتائج التصويت على جدول الأعمال كالتالي: 

1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال للعام المالي 2017م، بواقع نصف ريال لكل سهم، أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

7. الموافقة على تعيين مكتب ارنست ويونغ كمراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس)، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي مصلحة فيه، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن معاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 36,5 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) (شركة تابعة)، والذي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل مصلحة فيها، وهم بصفتهم الشخصية، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، وهي عبارة عن تعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2017م مبلغ 3,2 مليون ريال. 

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية. 

11. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثامنة، والتي تبدأ في 1-7-2018م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، وهم كما يلي:

- معالي الأستاذ حمد سعود السياري.
- الأستاذ سليمان محمد المنديل.
- المهندس عبدالعزيز صالح العنبر.
- معالي الأستاذ سليمان عبدالرحمن القويز (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
- الأستاذ صالح عيد الحصيني.
- الأستاذ سعد علي الكثيري (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد).
- الدكتور عبدالرحمن سليمان الراجحي.
- الأستاذ عادل عبدالعزيز القريشي.
- الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل.

12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد الخويطر عضواً للجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21-12-2017م، وحتى نهاية دورة المجلس في 30-6-2018م، وإكمال مدة سلفه الأستاذ خالد الصليع المستقيل في تاريخ 5-11-2017م، نظراً لتعيينه عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية في 21-12-2017م، ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، والتي تبدأ في 1-7-2018م، ولمدة ثلاث سنوات، وعلى مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، والموافقة على المرشحين التالية أسمائهم: 1- سعد الكثيري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) 2- خالد الخويطر (عضو خارجي مختص بالأمور المالية والمحاسبية) 3- سعد الرويتع (عضو خارجي مختص بالأمور المالية والمحاسبية). 

14. الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذي.