"سوليدرتي" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ الموافق 15 مايو 2018م بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي، https://goo.gl/maps/r7GNdPxZvSR2، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,140,000 ريال عن السنة المالية 2017م بواقع 180,000 لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو، وفقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة.

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسن محمد محمود حسن عضواً بمجلس الإدارة (غير مستقل) ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت في تاريخ 2016/09/04م على أن يكون تعيينه نافذاً اعتباراً من تاريخ 2018/02/15م وذلك خلفاً للأستاذ/ خالد يوسف جناحي الذي قدّم استقالته من مجلس الإدارة (ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة) في 14 يونيو 2017م (مرفق).

8. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة سوليدرتي السعودية للتكافل - ص.ب 8577 الرياض 11612) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 26 شعبان 1439ه الموافق 12 مايو 2018 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439ه الموافق 15 مايو 2018م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa ، ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 0112994507 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.