"تبوك للتنمية الزراعية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول )

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 20-08-1439 الموافق 06-05-2018 في قصر الضيافة بمشروع الشركة في مدينة تبوك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 28.07%. و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2017م. 

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017م. 

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2017م. 

5- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وبمبلغ إجمالي قدره 1,050,000 ريال. 

6- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة/ الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه. 

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس ولمدة ثلاث سنوات تبدأ في 01/07/2018م وتنتهي في 30/6/2021م بطريقة التصويت التراكمي وعددهم (سبعة) أعضاء طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم طبقاً لترتيب الأصوات التي حصلوا عليها: 

- الأستاذ/ الوليـد خالد صالح الشثري .

- الأستاذ/ سليمان صالح سلمان الصراف. 

- الأستاذ/ محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي. 
- الأٍستاذ/ يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي. 
- الأستاذ/ غسان ابراهيم فارس عقيل. 
- الأستاذ/ عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل. 
- الأستاذ/ أحمد عبد العزيز عبد الله السماري. 

8- الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضاءها من تاريخ 1/7/2018م ولغاية 30/06/2021م، وهم 1.الأستاذ/ فيصل بن سعود بن فيصل المعمر 2. الأستاذ/ وليد بن أحمد محمد بامعروف 3- الأستاذ/ عبد الرحمن بن خالد علي السلطان. 

9- الموافقة على الغاء مشروع مجمع الزيتون المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وتفويض المجلس بتوزيع المبلغ المخصص له على بعض المشروعات المدرجة في استراتيجية الشركة للأعوام (2017-2021م).