"أمانة للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً من يوم الإربعاء 15-09-1439هـ الموافق 30-05-2018م حسب تقويم أم القرى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) 23.85% من رأس المال، وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م .

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م. 

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2018م والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابهم. 

6.الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,518,222 ريال) مليون وخمسمائة وثمانية عشر ألف مئتين واثنين وعشرون ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م. 

7. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة وقد كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2017م بلغت 3,435,000 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. 

8.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2017م بلغت 780 الف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. 

9. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية وكذلك الأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها، والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2017م بلغت مائة وإثنان وثلاثون الف ريال ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. 

10. الموافقة على توصية مجلس الإدار بتعيين الأستاذ/ عادل أباالخيل في منصب عضو لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ 22-02-2018م إلى نهاية دورة المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 15-05-2019م بدلاً عن الأستاذ/ ماجد بن عبدالكريم الطوخي المستقيل من لجنة المراجعة بتاريخ 21-11-2017م على أن يسري التعيين إعتباراً من قرار التوصية الصادرة في 22-02-2018م يأتي هذا التعيين وفقاً لعمل لائحة لجنة المراجعة. 

11. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.

 
12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. 

13.الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة. 

14. الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة. 

15. الموافقة على سياسة وإجراءات ترشح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.