"المتحدة للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 21:30 بتاريخ 23/09/1439هـ الموافق 07/06/2018م في فندق قصر الشرق بجدة بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 60.65% وقد بلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع 29,716,313 سهما وكانت نتائج التصويت بالموافقة على أغلبية بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 

3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 

5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م بقيمة 1.065.000 ريال سعودي. 

6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات مكتب بي كي إف البسام محاسبون متحالفون ومكتب أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون قانونيون، بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأوّل من العام الماليّ 2019م وتحديد أتعابهم. 

7. الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2017م هي 4,780,434 ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود. 

8. الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد عمر ناصر مخارش مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين مركبات وعقود تأمين طبي ومدة هذه العقود لسنة واحدة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2017م هي 16,850 ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود. 

9. الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد كريم مروان حمادة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2017م هي 61,560 ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود. 

10. عدم الموافقة على تعديل المادة رقم 3 – 11من لائحة حوكمة الشركة والخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 

11. عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد طارق مراد (عضو مستقل ) في مجلس الإدارة إستكمالاً للفترة المتبقية من الدورة الحالية التي بدأت في 14/12/2017م على أن يكون تعيينه نافذا إعتبارا من تاريخ 22/03/2018م وذلك خلفاً للأستاذ / خالد سليمان الجاسر ، وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 13/12/2020م .

12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة كما يلي: 

- رأس المال قبل التخفيض 490,000,000 ريال سعودي مقسم على 49,000,000 سهم. 

- رأس المال بعد التخفيض: 400,000,000 ريال سعودي مقسم على 40,000,000 سهم. 

- تبلغ نسبة التخفيض 18.37% من رأس مال الشركة. 

- يتم تخفيض سهم واحد لكل 5.44 سهم (سيتم تجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال وبيعها، ثم سيتم توزيع متحصلات بيعها لمساهمي الشركة كلاً حسب أحقيته في تلك الكسور). 

- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة من أجل إطفاء ما قيمته 90,000,000 ريال سعودي من خسائر الشركة المتراكمة .

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 9,000,000 سهم من أسهم الشركة. 

- التأثير المحتمل لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة : لا يوجد تأثير محتمل من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. 

- تاريخ التخفيض : هو نهاية ثاني يوم تداول يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال وعدد الأسهم ، والذي يوافق يوم الإثنين 27/09/1439هـ (حسب تقويم أم القرى ) الموافق 11/06/2018م .

الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال.