| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 26/02/1440هــ الموافق 04/11/2018م في مقر الشركة بالرياض حي الملك عبدالعزيز طريق صلاح الدين الأيوبي ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الثالث . |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية | في مقر الشركة بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1440-02-26 الموافق 2018-11-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 8.62 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي : ـ
رأس المال قبل التخفيض 600,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 400,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 33.33%. عدد الأسهم قبل التخفيض 60,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 40,000,000 سهم. سيتم تخفيض 1 سهم لكل 3 أسهم. سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 20,000,000 سهم من أسهم الشركة. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال ، وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي صدر فيه قرار التخفيض.
2-الموافقة على تعديل المادة ( 7 ) من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم 1 من جدول الأعمال.
3-الموافقة على تعديل المادة ( 20 ) والمتعلقة بصلاحيات المجلس .
4-الموافقة على تعديل المادة ( 22 ) والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
5-الموافقة على تعديل المادة ( 32 ) والمتعلقة بدعوة الجمعيات .
6- الموافقة على تعديل المادة ( 43 ) والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة .
7- الموافقة على تعديل المادة ( 47 ) والمتعلقة بالوثائق المالية .
8- الموافقة على تعديل المادة ( 48 ) والمتعلقة بتوزيع الأرباح . |
| معلومات اضافية |
هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يحيى بن ابراهيم القنيبط عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الاستاذ/ خالد بن ناصر المعمر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت المهندس/ سعد بن عماش الشمري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بالإنابة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني عضو مجلس الإدارة
وقد تغيب عن حضور إجتماع الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ سعد بن صالح الأزوري العضو المنتدب المكلف المهندس / سليمان بن محمد النملة عضو مجلس الإدارة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}