| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الوطنية للبناء والتسويق دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد ـ بمشيئة الله ـ بمقر الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية في الرياض، وذلك يوم الاحد 23/04/1440هـ الموافق 30/12/2018م في تمام الساعة 20:30 |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية في الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-04-23 الموافق 2018-12-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة إنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وذلك استناداً لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م (مرفق). 6. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 25 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2017م. 7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 50 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية علما بان قيمة التعاملات المنفذه في العام السابق كانت بقيمة 10 مليون ريال(مرفق). 9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاتة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (توريد مواد خام للمصنع) بمبلغ 200مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية(مرفق). 10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية إعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى إنتهاء الدورة الحالية في 28/01/2020م علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الأستاذ/ فهد بن محمد الحبردي. 2. الدكتور/ عبيد بن سعد السبيعي. 3. الأستاذ/ محمد صالح محمود. 11. التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان و الادارة التنفيذية(مرفق). 12. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات(مرفق). 13. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق). 14. التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ، حيث يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء 19/04/1440هـ الموافق 26/12/2018م وينتهي الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa) |
| معلومات اضافية | ويجوز من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل (مرفق نموذج التوكيل) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني ، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .
وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، علماً أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112298808) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0114022615) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (anas@nbm.com.sa) أو العنوان البريدي ص . ب (401) الرياض (11312) . |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}