| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة ثوب الأصيل عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الإثنين بتاريخ 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-04-03 الموافق 2018-12-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 42.14 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 بواقع (1) ريال لكل سهم وذلك بنسبة (10٪) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم بن محمد الحميدي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 11-11-2018م وإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي (عضو مستقل).
3) الموافقة على تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله السلطان عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان (مستقل من خارج المجلس).
4) الموافقة على تعيين الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م حتى انتهاء الدورة الحالية في 04-09-2021م خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي (مستقل).
5) الموافقة على لائحة حوكمة الشركة. |
| معلومات اضافية | وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبدالله الجديعي بحضور نائبه الأستاذ/عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي وعضوي مجلس الإدارة المستقلين الأستاذ/طارق بن سعد التويجري والأستاذ/هيثم بن محمد الحميدي. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}