| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية أن يدعو مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي مصنع الجلد الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي بمنطقة الباحة. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/gKiENnbvvuv |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-05-02 الموافق 2019-01-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة والبالغة سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف سهم، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | جدول أعمال الجمعية:
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراُ من 10 فبراير 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي في 09 فبراير 2022م. (مرفق رقم 2 نموذج السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الادارة). 2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10 فبراير 2019م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 09 فبراير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، واسمائهم كالتالي: - (مرفق رقم 3 نموذج السير الذاتية للمرشحين للجنة المراجعة ولائحة لجنة المراجعة) (أ) الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي (رئيس اللجنة - مستقل) (ب) الأستاذ / تركي بن عبدالرحمن الرصيص (عضو - مستقل) (ج) الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي (عضو – غير تنفيذي) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الســـــاعة العاشرة صباح يوم الجمعة 28-04-1440هـ الموافق 04-01-2019م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية يوم الثلاثاء 02-05-1440هـ الموافق 08-01-2019م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| معلومات اضافية | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع التأكيد على مساهمي الشركة بضرورة الالتزام بصيغة التوكيل (مرفق نموذج التوكيل) علماً بأن الشركة لن تقبل أي توكيل غير مطابق للصيغة المرفقة، كما يجب أن تكون الوكالة مصدقة من: -
(الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية)، أو (إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق)، أو (كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق)، على أن تسلم صور الوكالات بمقر الشركة الرئيسي مصنع الجلد الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة بلجرشي بمنطقة الباحة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل أو إرسالها على العنوان الوطني للشركة رقم المبنى 6972 بلجرشي 65653 – 3866 أو صندوق البريد 448 بلجرشي 22888 أو على الفاكس رقم 0177224445 أو إرسالها بالبريد الإلكتروني albahacompany.com@invest على أن يقوم الوكيل بإبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، وفي حال وجود أي استفسار نأمل التكرم بالتواصل على البريد الالكتروني albahacompany.com@invest أو الاتصال على هاتف الشركة 01177223333 أو 0559993883 خلال ساعات الدوام الرسمي. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}