| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة بالرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/QJudoHFRWZ42 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-07-03 الموافق 2019-03-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
3- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2018م.
6- التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة (مرفق).
8- التصويت على تعديل المادة (28) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق).
9- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة (مرفق).
10- التصويت على تعديل المادة (43) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 29/06/1439هـ الموافق 06/03/2019م. |
| معلومات اضافية | يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:
شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200
علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) قبل انعقاد الجمعية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123، ايميل: invest@maaden.com.sa |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}