"معادن" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

4- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 2018/12/31م.

6- الموافقة على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

7- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاصة بمجلس إدارة الشركة.

8- الموافقة على تعديل المادة (28) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

9- الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.

10- الموافقة على تعديل المادة (43) فقرة (2) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

1.معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز ( نائب الرئيس ).

2.معالي المهندس خالد بن صالح المديفر.

3.الأستاذ ريتشارد أوبراين.

4.سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى.

5.سعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي.

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1.معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ( رئيس مجلس الإدارة ).

2.معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان.

3.الدكتور كلاوس كلينفلند.

4.السيدة لبنى بنت سليمان العليان.

وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي ، وسعادة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى عن لجنة الترشيحات والمكافآت، و معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر عن اللجنة التنفيذية، والاستاذ/ ريتشارد أوبراين ممثل للجنة السلامة والاستدامة.