| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 21 رجب 1440هـ الموافق 28 مارس 2019م بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (57.82%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية) 2ـ الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف 3- الأستاذ/ صالح العذل 4ـ الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات) 5- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر) 6- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)
وقد اعتذر عن الحضور كل من: 1ـ الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه (رئيس مجلس الإدارة) 2ـ الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة) 3- الأستاذ/ محمد بامقا |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-07-21 الموافق 2019-03-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | % 57.82 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة، والتي تبدأ من تاريخ 28 مارس 2019 م وتنتهي في تاريخ 13 فبراير 2022م وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها، وهم كالتالي:
1. محمد بن عبدالله العلي (رئيسا للجنة) 2. محمد بن خميس بامقا 3. عبدالله بن صايل العنزي 4. مناحي بن كميخ المريخي 5. فايز سيد بلال
2- الموافقة على شراء البنك لكامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 18,749,860 سهم والتي تمثل 2.50% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 253,123,110 ريال سعودي أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد وذلك كأسهم خزينة، علماً بأن البنك سيقوم بتمويل عملية الشراء من خلال مصادر وأصول البنك الداخلية، ولا ينوي البنك تخفيض رأسماله بأسهم الخزينة، وإنما سيحتفظ البنك بهذه الأسهم كأسهم خزينة ليتم إعادة بيعها للمساهمين في وقت لاحق عن طريق اتباع نفس الية إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة ان لزم ذلك.
3- الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بإتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار على مرحلة واحدة أو عدة مراحل ويسري هذا التفويض لمدة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية.
4- الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك ببيع الأسهم المشتراة من المساهم شركة شركة بنك ميزوهو المحدودة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق ما هو وارد في البند رقم 2. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}