| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة 08:30 مساءً يوم الأربعاء 19/08/1440ه الموافق 24/04/2019م |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | بمركز تداول الإعلامي في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-19 الموافق 2019-04-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الاجتماع حسب الانظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين بالشركة بموجب توكيل خطي (مرفق) على أن يكون مصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لإحداها أو إن كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/الإقامة أو السجل التجاري للمنشأة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. ويجب إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية الوطنية .
نرجو تسليم نسخة من التوكيلات بمقر الشركة أو إرسالها إلى: شركة البابطين للطاقة والاتصالات إدارة شئون المساهمين ص.ب88373 الرياض11662 هاتف 2411222 فاكس 2413395 كما يشترط وصول هذه التوكيلات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة المذكور أعلاه بيومين على الأقل. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | 25% |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.
2. التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2018م. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2018م 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م. 6. التصويت على صرف مبلغ (4,5) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م 7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,63 مليون ريال (مرفق). 8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 0.5 مليون ريال (مرفق). 9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,2مليون ريال (مرفق). 10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 6,000 ريال (مرفق). 11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ،عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 26/07/2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في26/07/2021 خلفاً للعضو المستقيل (الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين ، عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية) 12. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة على أن تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية وحتى 26/07/2021م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: الدكتور / ياسين عبد الرحمن الجفري ، الأستاذ/ خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين، الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ، الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين. (مرفق السيرة الذاتية) 13. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علما بـأن بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 15/08/1440م الموافق 20/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً يوم انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ) ) |
| معلومات اضافية | يحق لكل مساهم من المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الاجتماع حسب الانظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين بالشركة بموجب توكيل خطي (مرفق) على أن يكون مصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لإحداها أو إن كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/الإقامة أو السجل التجاري للمنشأة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. ويجب إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية الوطنية .
نرجو تسليم نسخة من التوكيلات بمقر الشركة أو إرسالها إلى: شركة البابطين للطاقة والاتصالات إدارة شئون المساهمين ص.ب88373 الرياض11662 هاتف 2411222 فاكس 2413395 كما يشترط وصول هذه التوكيلات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة المذكور أعلاه بيومين على الأقل. علما بـأن بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 15/08/1440م الموافق 20/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً يوم انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ) ) للاستفسار يمكن التواصل مع شئون المساهمين من خلال: الهاتف : 966112411222+ تحويلة 4466 أو 3543 البريد الإلكتروني: mahdycma@al-babtain.com.sa أو العنوان البريدي ص.ب 88373 الرياض 63868 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}