| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) الذي عُقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 02/04/2019م الموافق 26/07/1440هـ ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني - بعد ساعة من المدة المحددة للإجتماع الأول - وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 54.54 % من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق ماريوت بالرياض (صالة المجلس - قاعة مكارم) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-07-26 الموافق 2019-04-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| نسبة الحضور | % 54.54 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | بند1:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
بند2:- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. بند3:- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. بند4:- الموافقة على تعيين مكتب عبد القادر بانقا كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول من العام المالي 2020م و تحديد أتعابه. بند5:- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م و تحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. بند6:- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. بند7:- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. بند8:- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. بند9:- الموافقة على تعديل المادة الثالثة و الأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. |
| معلومات اضافية | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الدكتور/ سعد سعود إبراهيم السياري (نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - عضو اللجنة التنفيذية) 3. الشيخ / عبد المحسن عبد اللطيف علي العيسى (عضو لجنة المراجعة) 4. الشيخ / عبد الله سليمان عبد الرحمن الضبعان (عضو لجنة الترشيحات و المكافآت) 5. الدكتور / علي عبد الرحمن صالح الخلف (رئيس لجنة الترشيحات المكافآت) 6. الدكتور / مؤيد عيسى سليمان القرطاس و لم يتمكن من الحضور لأسباب خاصة: الدكتور/ عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميد (رئيس لجنة المراجعة) |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}