| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه: |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام (طريق الدمام الخبر السريع) |
| رابط بمقر الاجتماع | اميانتيت |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية(مركز الايداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | يوصي مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية الجمعية العامة للشركة بما يلي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018. 3- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018. 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابة. 6-التصويت على صرف مكافأت اعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 2,500,000 ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم (الأحد) 30/08/1440هـ الموافق 05/05/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور لمقر انعقاد الجمعية قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافٍ، وذلك ليتسنى لهم إنهاء إجراءات تسجيلهم.
كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى: شركة أميانتيت العربية السعودية، مركز الشركة، المدينة الصناعية الأولى بالدمام، طريق الخبر الدمام السريع، الشارع العاشر، واصل ص. ب. 3361، الرمز البريدي 32234، الدمام، المملكة العربية السعودية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 0138471500/EX:1588 fiyouesf@amiantit.com |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}