"مجموعة الطيار" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4-الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه بي دي أو مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6- الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة بنسبة 43%، وستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 903,500,000 ريال سعودي عبارة عن 707,345,000 ريال من بند أرباح مبقاة ومبلغ 196,155,000 ريال من الاحتياطي النظامي وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من 2,096,500,000 ريال سعودي إلى 3,000,000,000 ريال سعودي و سترتفع عدد الأسهم من (209,650,000) سهم إلى (300,000,000) سهم ، بحيث سيتم توزيع 83,860,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 2 سهم لكل 5 أسهم مملوكة، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

7-الموافقة على تخصيص 6,490,000 سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايراه مناسباً فيما يتعلق بالبرنامج وذلك في حال تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

8- الموافقة على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة.

9-الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة في حال تم الموافقة على بند رقم 6 المتضمن زيادة رأس المال .

10-الموافقة على إضافة مادة رقم 10 من النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

11-الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتكوين مجلس الإدارة .

12-الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة .

13-الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بلجنة المراجعة .

14-الموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية .

15-الموافقة على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بميزانية الشركة .

16-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

17-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

18-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير(عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

19-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.

20-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم والتي لعضوي مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) و عبدالله بن ناصر الداود (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة التعامل هي استثمار الشركة في شركة كريم بمبلغ 50 مليون دولار علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل.

2- الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم.

3- الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف.

4- الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي.

5- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير.

6- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي.

7- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد.

8- الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع.

9- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود.