| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم الاربعاء 10-09-1440هـ الموافق 15-05-2019م |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/LMxppb1ng7Q2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-10 الموافق 2019-05-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31ديسمبر2018م.
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2018م. 3-التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في 31ديسمبر2018م. 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1يناير2018م وحتى 31ديسمبر2018م. 5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه. 6-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة باجمالي قدره (3.218.348) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2018م. 7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2018م البالغ مجموعه 1.6 ريال للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي 120 مليون ريال ويمثل ما نسبته 16 % من رأسمال الشركة. (مرفق) 8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 9-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين وذلك عن الربع الاول من السنة المالية 2019م النحو التالي: إجمالي المبلغ الموزع 31.875.000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 75.000.000 حصة السهم الواحد 0.425 ريال نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 4.25 % على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. 10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين وذلك توزيع استثنائي على النحو التالي: إجمالي المبلغ الموزع 16.875.000ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 75.000.000 حصة السهم الواحد0.225 ريال نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.25 % على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 07-09-1440هـ الموافق 12-05-2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. او إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. او كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: (شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا -شمال مدينة الملك فهد الطبية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.
وللاستفسار يرجى الاتصال 0112508432 فاكس 0112508306 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}