"البابطين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2- الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2018م

4- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون المتضامنون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (4,5) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,63 مليون ريال (مرفق).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 0.5 مليون ريال (مرفق).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,2مليون ريال (مرفق).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 6,000 ريال (مرفق).

11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ،عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 26/07/2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26/07/2021 خلفاً للعضو المستقيل (الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين ، عضو غير تنفيذي)

12- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على أن تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية وحتى 26/07/2021م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: الدكتور / ياسين عبد الرحمن الجفري ، الأستاذ/ خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين، الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ، الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين.

13- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

1- الأستاذ/ إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور/ ياسين عبد بالرحمن حسن الجفري ( عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)

4- الدكتور/ محمد حمد القنيبط (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت – رئيس لجنة الاستثمار)

5- الأستاذ / خالد سليمان عبدالعزيز السليمان (عضو مجلس الإدارة )

6- الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (عضو مجلس الإدارة )

7- الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين (عضو مجلس الإدارة )

8- الأستاذ / منصور محمد عبد الله البابطين (عضو مجلس الإدارة )

وقد اعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين (عضو مجلس الإدارة )