"التموين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول)

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31/12/2018م.‏

3- ‏ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ‏‏31/12/2018م.‏

4- ‏الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على ‏توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ‏الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول لعام ‏‏2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.‏

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018م بمبلغ ‏‏(455,100,00 ريال) بواقع (5.55) ريال للسهم والتي تمثل (55.5%) من رأس المال.

‏ 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

8-‏ الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3,098,000 ﷼ ‏عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.‏

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة ونظراً لعضويته في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2018م بـ(11,390,614ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.‏

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست (تم تعيينه للدورة الحالية بتاريخ 26/01/2019م)، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2018م بـ(11,390,614ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2018م بـ(98,168ريال) ولا توجد شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ‏المهندس عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن توريد شركة الخليج الغربية ‏للإستيراد المحدودة للشركة مواد خام ومواد استهلاكية، حيث بلغت ‏قيمة التعاملات خلال عام 2018م (7,925,799 ريال)، ولا توجد شروط ‏تفضيلية .

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبد ‏المحسن الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة بشركة ‏إعمار المدينة الإقتصادية، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م ‏‏(2,572,053ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي لعضو مجلس الإدارة السابق المهندس عبد الله جميل طيبة )والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في ‏مجلس إدارة شركة إعمار المدينة، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية خاصة بالمغسلة الأتوماتيكية التابعة للشركة، ‏ووحدات سكنية بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية مخصصة لسكن العاملين ‏بالشركة، وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م ‏‏(2,572,053ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ أيمن بن طارق ‏الطيار (والذي انتهت عضويتة بتاريخ 25/01/2019م تزامناً مع انتهاء دورة المجلس السابقة) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته كبير نائبي الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية ‏الخاصة للبنك الأهلي التجاري، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات ‏المصرفية والبنكية وحيث تبلغ قيمة المعاملات التي تمت خلال عام 2018م ‏‏(900,097.59ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية .

16- الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه نائب الرئيس التنفيذي وشريك بشركة نيوريست التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة بالمطارات خارج المملكة ولكونه عضواً في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي والتي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة .

17- الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الكريم السلمي بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه شريك بشركة نيوريست (فرع المغرب) التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تقديم خدمات التموين والإعاشة بالمطارات خارج المملكة .

18- الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز ‏الحكير القابضة التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في تشغيل قطاعات الضيافة والترفيه والمراكز التجارية وإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم ومبيعات التجزئة .

19- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة .

20- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعضوية المجلس .

21- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

‏22- الموافقة على تعديل المادة (29) من لائحة الحوكمة للشركة والخاصة بعضوية المجلس .