"جزيرة تكافل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5. الموافقة على تعيين كل من الساده /شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، والساده / العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,280 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 02/07/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

• الأستاذ/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان

• الأستاذ/ زياد بن طارق أباالخيل

• الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادرشاه

• الأستاذ/ خالد بن عثمان بن العبدالله العثمان

• الأستاذ/ خليفة بن ناصر بن عبدالرازق الخليفة

• الأستاذ/ سيف اليزن بن أحمد

• الأستاذ / عبداللطيف بن محمد بن عبدالعزيز بن غيث

8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/07/02 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/01 م.

وهم كل من:

• الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة

• الأستاذ/ عادل بن صالح الحوار

• الاستاذ/ محمد بن علي العماري

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 99,841 مليون ريال دون شروط تفضيلية.

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 1,654 مليون ريال دون شروط تفضيلية.

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 130 ألف ريال دون شروط تفضيلية.

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال.

الأستاذ/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس)

الأستاذ/ زياد بن طارق أباالخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار المنبثقة عن المجلس)

الأستاذ/ خالد بن عثمان بن العبدالله العثمان (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادرشاه (عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب)

الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد بن عبدالعزيز بن غيث (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات المنبثقة عن المجلس)

الأستاذ/ خليفة بن ناصر بن عبدالرازق الخليفة (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر المنبثقتان عن المجلس)

الأستاذ/ سيف اليزن بن أحمد (عضو مجلس الإدارة)