"الأهلية للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

البند الأول (1): الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

البند الثاني (2): الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

البند الثالث (3): الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

البند الرابع (4): الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

البند الخامس (5): الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابهم، وهم شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) PKF، وشركة العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون Crowe Horwath.

البند السادس (6): انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة بالدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 02/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية حتى تاريخ 01/06/2022م، علماً بأن السادة الأعضاء الذين تم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هم كالآتي: -

1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود

2- الأستاذ/ مشعل إبراهيم صالح الشايع

3- الشيخ/ عمر بن صالح بن عبد العزيز بابكر

4- صاحب السمو الأمير/ عبد الله بن نايف بن عبد الله آل سعود

5- الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي

6- الأستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى

7- الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني

8- الأستاذ/ محمد نجيب محمد نصر

9- الأستاذ/ صلاح يوسف صلاح الدين حسن

10- الأستاذ/ محمد مصطفى عبد العال سليم

11- الأستاذ/ لؤي خالد محمد موسى

البند السابع (7): الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 02/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية حتى تاريخ 01/06/2022م، علماً بأن أعضاء اللجنة هم السادة: -

- بسام سالم درويش مصطفى - رئيس اللجنة

- فهد بن محمد صالح الفواز – عضو اللجنة

- عصام بن عبد العزيز الصقير – عضو اللجنة

البند الثامن (8): الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

البند التاسع (9): الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 2,950,000 ريال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام 2018م.

البند العاشر (10): الموافقة على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

البند الحادي عشر (11): الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

البند الثاني عشر (12): الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

البند الثالث عشر (13): الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع

- الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني

- الدكتور / ياسر بن محمد الحربي

- الأستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى

- الأستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري

- الأستاذ/ مدحت أحمد عبد الغني

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:

- صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود

- صاحب السمو الأمير / عبد الله بن نايف بن عبد الله آل سعود

- الشيخ / عمر بن صالح بابكر

- الأستاذ / محمد نجيب نصر

- الشيخ / علي بن هيف القحطاني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين أو من ينيبونهم من أعضائها:

- الدكتور / ياسر بن محمد الحربي – رئيس لجنة الاستثمار

- الأستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري – رئيس لجنة إدارة المخاطر

- الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني – رئيس لجنة المراجعة

- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع – نائباً عن رئيس اللجنة التنفيذية

- الأستاذ/ بسام سالم درويش – نائباً عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت