"مجموعة السريع" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث)

2 ) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م.

3 ) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م.

4 ) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

5 ) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م.

6 ) التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة باجمالي قدره (824,794) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م.

7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / حمدان على حمدان مطر (عضو مستقل) في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ تعيينه في 10 سبتمبر 2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2021م خلفاً للعضو المستقيل المهندس / منصور صالح الخربوش (عضو مستقل). (مرفق)

8 ) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في توريد مواد خام للمصانع ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 4,438 ألف ريال . (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق)

9 ) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في توريد مواد خام ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 12,545 ألف ريال . (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق)

10 ) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في إيجار صالة عرض ومستودع، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 62 ألف ريال. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق)

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 5,423 ألف ريال .(لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق)

12 ) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة باغراض الشركة. (مرفق)

13 ) التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر. (مرفق)

14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق).

15) التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

16) التصويت على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)

17) التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى : مجموعة السريع التجارية الصناعية ص.ب: 1563 جده 21441 إدارة علاقات المساهمين أو إرسالها على الفاكس رقم 0126826583 ، أو البريد الإلكتروني otaha@al-sorayai.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على الوكيل إحضار الهوية.

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa)علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأحد 6 شوال 1440هـ (حسب توقيت أم القرى ) الموافق 9 يونيو 2019م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0126222608) أو البريد الإلكتروني: otaha@al-sorayai.com .