| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وكان من المفترض انعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً (9:30) من يوم الأربعاء 3/09/1440هـ، الموافـــق 08/05/2019م وحيث ان النصاب القانوني للأجتماع الأول 25% من رأس المال لم يكتمل هذا النصاب في الأجتماع الأول، وبلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 19.95% من رأس المال. وقد تم عقد الأجتماع الثاني بعد ساعة اي في الساعة العاشرة والنصف مساءً (10:30) وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي: |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-03 الموافق 2019-05-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 09:30 |
| نسبة الحضور | % 19.95 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 3- االموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 5- الموافقة على تعيين بيكرتيلي م كـ م وشركاه – محاسبون قانونيون كمراجع حسابات لشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019م و تحديد أتعابه. 6- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ واحد مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م. |
| معلومات اضافية | وحضر الأعضاء التالية أسماؤهم من مجلس الإدارة:-
1. د. خليل عبد الفتاح كردي 2. الأستاذ سليمان عبد الله العمرو 3. المهندس/ محمد عبد الرحمن اللحيدان وقد تغيب من أعضاء مجلس الإدارة كل من :ـ 1. سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود – رئيس المجلس 2. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – نائب رئيس المجلس
وقد حضر من رؤوسا اللجان المنبثقة عن المجلس :-
1. د. خليل عبد الفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة وقد تغيب من اللجان المنبثقة عن المجلس كل من:- 1.سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود - رئيس اللجنة التنفيذية 2. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. وقد حضر د.سليمان بن عبدالعزيز التويجري - الرئيس التنفيذي |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}