"سوليدرتي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الثاني)

2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على تحويل مبلغ 3،692،447 ريال المقيّد في بند احتياطيات أخرى في حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي إلى بند الأرباح المحتجزة للمساهمين خلال العام 2019م، والمبلغ المشار إليه كان نتجيةً لتخفيص راس المال في 08/03/2017م.

5- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2018م.

7- الموافقة على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره 1،140،000ريال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع 180،000ريال لرئيس المجلس و 120،000 ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة المجلس الحالية لتنتهي في 9/6/2019م بدلاً عن 03/09/2019م.

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في تاريخ 8/6/2022م، والأعضاء الذين تم انتخابهم هم:

السيد/ عبدالإله إبراهيم القاسمي.

السيد/ أشرف عدنان بسيسو.

السيد/ جواد شبر حسين.

السيد/ محمد عبدالعزيز عبدالدائم.

السيد/ حسن محمد محمود.

السيد/ خليل إسماعيل المير.

المهندس/ ماجد علي القنديل.

السيد/ باسم راشد الشرقي.

السيد/ صالح سالم آل النشوان.

10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة لجنة المراجعة الحالية لتنتهي في تاريخ 9/6/2019م بدلاً عن تاريخ 7/5/2020م.

11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/6/9 وحتى تاريخ 2022/6/8 وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، باختيار السيد/ فهد بن عيد الشمري رئيساً للجنة وعضوية كل من السادة/ محمد بن عبدالعزيز عبدالدائم وصالح بن خليف الدهمشي ومحمد بن عبدالله الجعفري.

12- الموافقة على إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للشركة باختيار فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي رئيساً وعضوية كل من فضيلة الدكتور نظام بن محمد يعقوبي وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عيسى العايضي، لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 9/6/2019م وحتى تاريخ 8/6/2022م.

13- الموافقة على تحديث سياسة وإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

السيد/ محمد عبدالعزيز عبدالدائم.

السيد/ حسن محمد محمود.

السيد/ خليل إسماعيل المير.

المهندس/ ماجد علي القنديل.