"ظفار الدولية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس 31 مارس 2011

يتشرف مجلس إدارة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمزمع عقده في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الموافق 31/3/2011 في فندق هاملتون بلازا في صلاله ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

4- دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م وذلك بنسبة 40 % من راس المال المدفوع أي بمـعدل 40 بيسة لكل سهم ( القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة ).

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م وتحديد مقدار البدل للسنة الحالية 2011م .

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 700 157 ) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

7- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليها .

8- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011م .

9- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي قدمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2010م وتفويض مجلس الإدارة بالصرف على هذا البند في عام 2011م في حدود الموازنة النقدية البالغة ( 000 40 ) ريال عماني.

10- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/2011م وتحديد أتعابه.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل نصف ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.

وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل / أحمد بن بخيت فاضل على هاتف رقم 23295400

ملاحظة تقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يستلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين . لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للاستفسار عن أي مبالغ تكون مستحقة له.