اجتماع الجمعية العمومية لشركة "شل العمانية" في 20 مارس 2012

يسر مجلس إدارة شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع دعوة جميع المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2012م وذلك بقاعة جبرين بفندق إنتركونتننتال، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين، وذلك بنسبة (117% من القيمة الإسمية للسهم) أي ما يعادل 117 بيسة للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012م الموافقة عليه.

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي و قدره 62.400 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.

7- دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليها.

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليها.

9- انتخاب عشرة (10) أعضاء جدد بمجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين، فعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة، وتسليم الاستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة بيومي (2) عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم السبت الموافق 17 مارس 2012م). لن تقبل الشركة أية استمارة تقدم بعد ذلك.

10- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012م وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض أي مساهم آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب، بالنسبة للشخص الطبيعي، أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب ، بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

وفي حالة رغبة أحد المساهمين في تعيين وكيل، يرجى تعبئة إستمارة التوكيل المرفقة وإيداعها في مقر شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل وذلك تجنباً لأي تأخير.

وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ عادل سيد أحمد 24570166(968+).

[ملاحظة هامة: تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بمبنى سوق مسقط للأوراق المالية للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.