"البنك الأهلي العماني" يدعو مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية في يوم 25 مارس 2012

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ع. ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للبنك والمقرر عقدههما في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الأحد الموافق 25/3/2012م وذلك في فندق جراند حياة مسقط لمناقشة جدولي الأعمال التاليين:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2011م.

4. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (19%) من رأس المال بمعدل (19 سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة أسهم البنك من 801,432,693 سهم إلى 953,704,905 سهم.

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012م ( حسب المرفق).

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 140,000 ريال عُماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.

7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م. (حسب المرفق)

8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ، و دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2012 والموافقة عليه.

9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012م وتحديد أتعابهم.

ثانياُ: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. زيادة رأس المال المرخص من 100 مليون ريال عماني إلى 150 مليون ريال عماني وتعديل النظام الأساسي للبنك تبعا لذلك.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ ياسر المعولي على هاتف رقم 24577180.