عمان للإستثمارات والتمويل تدعو المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية يوم الإربعاء 20 يونيو 2012

يسر مجلس إدارة شركة عمان للإستثمارات والتمويل دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده يوم الإربعاء الموافق 20/6/2012 في تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك في قاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دارسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /3/2012 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /3/2012 والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2012 والموافقة عليه.

4. دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (10%) من رأس المال أي بمعدل 10 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2012 والموافقة عليه.

5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بمعدل (16.67%) )1 سهم لكل 6 أسهم) عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2012 والموافقة عليه.

6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2012 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية المنتهية في 31/3/2013 (حسب المرفق رقم 1).

7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (105,000) ريال عمانى عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2012 والموافقة عليه.

8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/3/ 2012 ( حسب المرفق رقم 2).

9. دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2013 والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 3).

10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2012.

11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (25,000) ريال عمانى لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية المنتهية في 31/3/2013 والموافقة عليه.

12. تعيين مراقبى الحسابات للسنة المالية التى ستنتهي فى 31/3/2013 وتحديد اتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال:

بالفاضل/ ك. كنــــان و الفاضل/ عمــار الحــاج .على هاتف رقم 24817888 - 24817878

ملاحظة هامة : -

ستقوم شركات المساهم العامة بأيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتى لم يتسلمها مستحقوها بعد إنقضاء سته اشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق امانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) والكائنة بمنطقة مطرح التجارية مقابل بنك التنمية العماني للاستفسار عن أى مبالغ قد تكون مستحقة له .