"البنك الأهلي العماني" يدعو مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 24 مارس 2013

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الأحد الموافق 24/3/2013م وذلك بفندق جراند حياة مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2012م.

4. إحاطة الجمعية بأن إتفاقية إلادارة والخدمات الفنية المبرمة مع البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. (البحرين) والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ 3 ديسمبر 2007م لتنتهي في 11 ديسمبر 2012م قد تجددت تلقائياً لمدة مماثلة لتنتهي في 11 ديسمبر 2017م .

5. دراسة مقترح تمديد الإتفاقية المذكورة في البند (4) أعلاه لتنتهي في 31 ديسمبر 2017م بدلاً من 11 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

6. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 5% والموافقة عليه.

7. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية إلى المساهمين وذلك بنسبة 5% من رأس المال والموافقة عليه.

8. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

9. التصديق على بدل حضور جلسات لجنة الرقابة الشرعية التي تقاضاها أعضاء اللجنة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 152,400 ريال عُماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه.

11. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

12. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

13. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.

14. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/حبيب آل حميد على هاتف رقم24577200.