"ريسوت للإسمنت" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 26 مارس 2013

يسر مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة (5:00) الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مـارس 2013 وذلك بفندق حمدان بلازا بصلالة ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والموافقة عليه .

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 75 % من رأس المال المدفوع أي بمعدل 75 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه .

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2013.

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 131.500 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والموافقة عليه .

7- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013 والموافقة عليها.

9- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .

10-دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 350.000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013 والموافقة عليه .

11-تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013 وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل

التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / بابكر مصطفى محمد الحاج - على الهاتف رقم 23219137 محول (112) .

ملاحظة هامة: ستقوم شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع) بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له .