اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"مزايا قطر" في 16 أبريل 2018

قدم مجلس إدارة شركة مزايا قطر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  المقرر عقدها يوم  الإثنين في16إبريل 2018 الساعة  4:30 عصرا في فندق الهيلتون، قاعة ناشرة 1  في حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد إجتماع ثان يوم الإثنين 23 إبريل 2018 في نفس التوقيت والمكان.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

البنــد الأول: سماع تقرير مجلس الادارة السنوي الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة  المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والخطة  المستقبليّة.

البنــد الثـاني : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية. 

البنـد الثـالث : سماع تقرير مدقّقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليـه.

البنـد الرابع : مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017  والتصديق عليـه.

البنـد الخامس :  إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

البنـد السادس :  مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليـه.

البنـد السابع :   تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية  2018 وتحديد أتعابهم.  

البنـد الثامن :  تغيير الإسم التجاري للشركة.

البند التاسع:  تعديل النظام الأساسي حسب متطلبات حوكمة الشركات و الكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

البنـد  العاشر: تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساسي بعد موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة والجمعية العامة الغيرعادية عليه.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

البنــد الأول  :  تعديل المادة ذات العلاقة من النظام الأساسي للشركة بحيث تعكس تغييرالإسم التجاري للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة.

البنــد الثـاني :   تعديل النظام الأساسي حسب متطلبات حوكمة الشركات و الكيانات المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.  

البنـد الثـالث: تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساسي بعد موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة والجمعية العامة الغيرعادية عليه.