"الأسماك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

2. ناصر بن شرف الشريف (نائب رئيس مجلس الادارة)

3. سلطان بن عبد الملك آل الشيخ

4. مازن بن عبد الستار العلمي

5. أحمد بن سليمان المزيني

6. عبد العزيز بن حمد العويد

7. ثامر بن محمد المهيد

8. هيثم بن محمد القصيبي

وقد إعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن حمد آل مهذل

الاستاذ /عبدالعزيز بن حمد العويد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الاستاذ/ مشعل بن ابراهيم بن عميرة (عضو لجنة المراجعة) بالنيابة عن رئيس اللجنة الأستاذ/ عبدالله بن حمد آل مهذل.

أ‌- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (101,100,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,110,000) سهم عادي.

ب‌- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (40,000,000) سهم عادي.

ت‌- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (298,900,000) ريال سعودي.

ث‌- سبب زيادة رأس المال هو تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل وسداد القرض.

ج‌- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (29,890,000) سهم عادي.

ح‌- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

خ‌- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية.

4- الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية.

5- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8- الموافقة على تعيين السادة الخراشي وشركاه مراجعا لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2020م، والربع الاول لعام 2021م بأتعاب قدرها 170,000 ريال.

9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة.

10- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.