"أسمنت العربية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والستين (الاجتماع الثاني)

1- المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي ( رئيس مجلس الإدارة ).

2- الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ).

3- المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان.

4- المهندس/ معتز قصي العزاوي.

5- الأستاذ / فهد عبدالله العيسى.

6- الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي.

7- الأستاذ / عبداللطيف علي السيف.

8- الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل.

9- المهندس / محمد حامد الكليبي.

2- المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة المراجعة) (رئيس لجنة ادارة المخاطر).

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2020م.

4- الموافقة على تعيين السادة ( شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه( KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ 2 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2020م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2020م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ‏2021‏م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2020م بواقع ( 1.25) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (125) مليون ريال (بما يعادل 12.5 % من رأس المال ) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2020م بقيمة (100) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2020م هو (225) مليون ريال ( بما يعادل (22.5% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (2.25) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، على أن يبدأ توزيع الأرباح عن طريق بنك الرياض يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 52.4 مليون ريال للعام السابق 2020م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.