أكاديمية التعلم تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

مدينة الدمام-المقر الرئيسي- حيث سوف يعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط

https://www.tadawulaty.com.sa

1/ التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2/ التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( أغراض الشركة ). مرفق

3/ التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( بالمشاركة والتملك بالشركات ). مرفق

4/ التصويت على تعديل المادة ( 10 ) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( اصدار الأسهم ). مرفق

5/ التصويت على تعديل المادة ( 15 ) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( إدارة الشركة ). مرفق

6/ التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( مكافأة أعضاء المجلس ). مرفق

7/ التصويت على تعديل المادة ( 20 ) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). مرفق

8/ التصويت على إضافة المادة ( 37 ) للنظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( تشكيل لجان مجلس الإدارة ). مرفق

9/ التصويت على حذف المواد ( 37 – 38 – 39 – 40 ) من النظام الأساس للشركة. مرفق

10/ التصويت على إضافة المادة ( 40 ) للنظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( مسؤوليات مراجع الحسابات). مرفق

11/ التصويت على تعديل المادة ( 45 ) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( توزيع الأرباح ). مرفق

12/ التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل ( 10 ) ريال سعودي

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل ( 1 ) ريال سعودي

- عدد الأسهم قبل التعديل: 6,000,000 سهم

- عدد الأسهم بعد التعديل : 60,000,000 سهم

لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة ( 7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( رأس المال ). مرفق

- تعديل المادة ( 8 ) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ ( الاكتتاب في الأسهم ). مرفق

13/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي، عن العام المالي 2023م في حال تمت الموافقة على البند رقم ( 11) من جدول أعمال الجمعية.

14/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة لتتوافق مع النظام الأساس للشركة ونظام الشركات الجديد . ( مرفق )