"سيسكو" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

اعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الحمراء بجدة يوم الاثنين في تمام الساعة 07:30 مساءاً بتاريخ 20-07-1435 الموافق 19-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.

(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

(5) إنتخاب عضوية مجلس الإدارة من قبل المرشحين لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 01/07/2014م علماً انه سيتم العمل باسلوب التصويت العادي.

(6) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 6574455 أو الفاكس 6574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .

تــوكــيـل:

أنا الموقع أدناه / .................... السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم : ......................... صادرة من:..... بتاريخ : ............... ومالك لـ ............... سهماً من أسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أوكل المساهم : ..................... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرون المقرر عقده بفندق الحمراء بجدة يوم الاثنين 20/07/1435هـ الموافق 19/05/2014م والتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع طبقاً لما يراه مناسباً كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه بالنسبة لأي اجتماع لاحق يُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المنوه عنه أعلاه .

توقيع المساهم :.................

التاريــــخ :...................