"آيكتك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

1- الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله آل شريم – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / سعود محمد عبدالله آل شريم – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وقد تعذر عن الحضور

الأستاذ / احمد ناصر احمد الصائغ – عضو مجلس الإدارة

1- الأستاذ/ ماهر نظام عبدالكريم البرغوثي ( رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (نائب رئيس مجلس الإدارة – ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م .

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

3- الموافقة على القوائم المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م .

5- الموافقة على تعيين السادة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف سنوية والسنوية للعام المالي 2022م والنصف السنوي للعام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وعد التقدم للصناعة – والتي لعضو مجلس الإدارة (سعود محمد آل شريم) مصلحة مباشرة فيها وأصبحت احد فروع الشركة حاليا وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومحول من مشاريع تحت التنفيذ مدتها عام ) بمبلغ (326.167) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (1.230.415) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم) و (سعود محمد آل شريم) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام) بمبلغ (438.616) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (438.616) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية - والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام) بمبلغ (1.295.119) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (2.198.365) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرتيز كافية – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام) بمبلغ (1.713.683) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (1.713.683) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن المؤسسة ومدتها عام ) بمبلغ (1.629.487) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (8.175.664) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام ) بمبلغ (189.646) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (196.581) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرتيز كافية – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد مستحقات ومدتها عام) بمبلغ وقدره (2.325) ريال

13- الموافقة على السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله محمد آل شريم – بممارسة نشاط منافس

14- الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول).

15- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

16- الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).