"الانوار لبلاط السيراميك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة يوم الاربعاء 26 مارس 2014

يسر مجلس إدارة شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الاربعا الموافق:26مارس2014م وذلك في (فندق الفلج بقاعة الميراني - روي) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.

2.دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013م والموافقة عليه.

3.دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.

4.دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (20%) من رأس المال بمعدل (20 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

5.دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 سهم لكل 100 سهم)والموافقة عليه.

6.التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

7.دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100,000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م والموافقة عليه.

8.إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2013م.

9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ خلفان بن محمد الصباحي على هاتف رقم:25449165/35.