يسر مجلس إدارة البنك الوطني العماني (ش م م ع) (البنك) دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة 00 :3 من مساء يوم الإربعاء الموافق 26 مارس 2014 بقاعة سندباد بفندق كراون بلازا مسقط وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية "لمزن" للخدمات المصرفية الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (15%) من رأس المال المصدر بمعدل (15 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
6. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (10%) من رأس المال المصدر بمعدل (10 أسهم لكل مئة سهم) والموافقة عليه.
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (000/120,700) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
9. المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2013م، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية 2014م.
10. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013.
11. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت إلى الجمعيات الخيرية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
12. دراسة مقترح تفويض مجلس الادارة للتبرع في حدود 200,000 ريال إلى الجمعيات الخيرية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليه.
13. انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك ( من المساهمين و/أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة سوق المال الإلكتروني والإمتثال ببنود النظام الأساسي للبنك وقواعد هيئة سوق المال وتسليمها للبنك في موقع العمل ص.ب. 751 الرمز البريدي 112 روي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل (3 مساء) من يوم الأحد الموافق 23 مارس 2014 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكا لعدد 10,000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
14. تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من الأشخاص المفوضين بالتوقيع وفق إستمارة التفويضات المعتمدة من قبل وزارة التجارة و الصناعة ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ عزالدين البزري على هاتف رقم:24778164 أو 24778166 .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}