إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لـ"عمان والامارات" في 31 مارس 2015

أفصح مجلـس إدارة شركـة عمـان والإمـارات للاستثمـار القابضـة ش.م.ع.ع عن دعـوة المساهميـن الكـرام لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة السنويـة والمقـرر عقدهـا في تمـام الساعـة الثالثـة من مسـاء يـوم الثلاثـاء 31 مارس 2015 بقاعـة العيـن بفنـدق سيتـي سيـزن ( مسقـط ) لمناقشـة جـدول الأعمـال التالـي :

1- دراسـة تقريـر مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2014 والموافقـة عليـه .

2- دراسـة تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2014 والموافقـة عليـه.

3- دراسـة تقريـر مراقب الحسابات والموافقـة على الميزانية العموميـة وحسـاب الأربـاح والخسـائر عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2014 م .

4- التصديق على بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقـة التي تقاضاها أعضـاء مجلس لإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمـة والموافقة عليه ( حسب المرفـق ) .

5- دراسة مقتـرح توزيـع مكافـآت علـى أعضـاء مجلـس الإدارة بمبلـغ ( 27,500 ) ريـال عمانـي وذلـك عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2014 .

6- دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقـة عليه ( حسـب المرفـق ) .

7- دراسـة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطـراف ذات العلاقة خلال السنـة الماليـة التي ستنتهـي في 31/12/2015 والموافقـة عليهـا ( حسب المرفـق ) .

8- انتخـاب عضـو واحـد لمجلـس الإدارة لتمثيـل القطـاع الخاص بسلطنـة عمـان وعضـو واحـد لتمثيـل القطـاع الخـاص بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ( من المساهميـن وغيـر المساهميـن ) .

وعلى من يرغـب في الترشـح لعضويـة مجلس الإدارة تعبئـة الاستمـارة المعـدة لذلـك وتسليمها للشركـة قبـل موعـد انعقـاد الجمعيـة العامـة بيومـي عمـل على الأقـل وذلـك في موعـد أقصـاه نهايـة يـوم عمـل الأحـد 29/3/2015 ولن تقبـل أيـة استمـارة تقـدم بعـد ذلـك ، وإذا كان المترشـح من المساهميـن فإنـه يشتـرط وفـق النظـام الأساسي للشركـة أن يكـون مالكـا لعـدد (5000 ) سهـم على الأقـل بتاريـخ انعقـاد الجمعيـة .

9- تعييـن مراقب الحسـابات للسنـة الماليـة التي ستنتهي في 31/12/2015 وتحديـد أتعابهـم.

ووفقـاً للنظـام الأساسي للشركـة يحـق لأي مساهـم أن يفـوض خطيـاً أي شخـص آخـر لحضـور الاجتمـاع والتصويـت على القـرارت المتخـذة نيابـة عنـه على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفق بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخه من البطاقة الشخصية للبالغين وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور الي مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصـف ساعة على الأقـل .

وفي حالة وجود أية استفسـارات يرجى الاتصـال بالفاضل / جمـال البلوشـي علـى هاتف رقـم : 24489458.

ملاحظـة هامـة :

تقـوم شركـات المساهمـة العامـة بإيـداع المبالـغ المستحقـة للمستثمريـن والتي لـم يستلمها مستحقيها بعـد انقضـاء ستـة أشهـر من تاريـخ الاستحقـاق لدى صندوق أمانـات المستثمرين .

لذا يرجى من كـل مساهـم مراجعـة شركـة مسقـط للمقاصـة والإيداع بالحي التجاري روي عن أي مبالـغ قـد تكـون مستحقـة لـه .